Готовте бабло, пацани
Sep. 15th, 2010 01:42 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kampffliegerЗазвичай я рідко роблю перепост, але тут така штука:
Недавно я иронизировал по поводу нового Российского «закона о милиции». В котором российские милиционеры должны будут получить огромные права по контролю над своими гражданами, а следовательно по выбиванию денег практически из всех. Но наша ненька Украина в этом благородном деле решила не отставать и уже подготовила закон – «Закону про боротьбу з відмиванням коштів» (перевод на русский – Закон о борьбе с отмыванием средств). Звучит благородно, но суть…
Итак, откуда я всё это узнал? Один мой знакомый нотариус, не далее как сегодня, посетил семинар, посвящённый применению этого закона. Рекомендации, которые были высказаны на этом семинаре, меня просто шокировали. Кстати говоря, на семинаре предупредили, что информация конфиденциальная и не подлежит разглашению.
Итак, нотариальные конторы, хоть частные, хоть государственные, с сегодняшнего дня становятся первой ступенью финансового мониторинга своих граждан. Они обязаны сообщать, куда следует, обо всех сделках от 400 000 гривен и выше. Что бы вам было понятно, переведу на доллары, это около 50 000$ - цена самой захудалой квартиры.
Но это только первая ступень. Вторая ступень это банки. Банки должны сообщать о суммах гораздо меньших – 150 000 гривен (чуть меньше 20 000 $ - цена средненькой машины). То есть если вы сделали вклад в пределах этой суммы или выше, о вас тут же обязаны сообщить. Кроме того, с сего дня на банк возлагается обязанность выяснить у вас откуда вы взяли свои деньги. Ну, как, вы ещё доверяете банкам?
Ну и самая важная вещь, которая меня наиболее шокировала – И НОТАРИУСЫ И БАНКИ ДОЛЖНЫ СКРЫВАТЬ ОТ ГРАЖДАН СУЩЕСТВОВАНИЕ ЭТОГО ЗАКОНА. Попросту говоря, если вы не интересуетесь юриспруденцией и не следите за работой Верховной Рады, то вам ни кто не должен сообщать, что о вашей финансовой деятельности докладывают…
Теперь, для тех, кто не понимает, сообщаю, для чего всё это сделано. Надеюсь, все понимают, что ни кто не собирается бороться с отмыванием, а уж тем более с терроризмом. Просто власти необходима база данных – у кого ещё есть деньги и с кого можно получать… Все прекрасно понимают после совершения какой либо сделки, свыше указанной суммы, к вам придут, и потребуют доказать легальность ваших средств. Если же вы этого сделать не сможете то предложат решить вопрос… Как говорится, за долю малую. Я надеюсь, все понимают, что ни каким депутатам на Майбахах и Бентли таких вопросов задавать ни кто не будет. Просто этот закон даст возможность купить Бентли тем, у кого из власти его ещё нет.
Естественно вам расскажут, что этот закон создан для выведения финансов из тени. Но, почему-то, из тени будут выводить мелких предпринимателей, у которых один ларёк и он еле-еле сводит концы с концами. Ни Коломойскому, ни Ахметову вопросы о том, откуда они взяли деньги на покупку своих заводов, особенно самых первых в начале 90-х, ни кто задавать не будет. Иначе все заводы придётся забрать. Ведь они их просто украли у своих сограждан. Так же ни кто не будет задавать вопросы ни одной из партий, откуда они взяли свои миллиарды на предвыборные компании. Кто же у них спросит, ведь они этот закон написали.
Ну и в заключении, хочу сообщить – для чего я всё это написал. Что бы все обычные люди, скопившие деньги, например, на покупку машины, не несли их в банк, и вообще старались не светиться. Иначе вы просто можете лишиться своих денег, или пожизненно платить дань ментам.
ПРОШУ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПЕРЕПОСТИТЬ ЭТОТ ПОСТ.
спижжено в![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
alternathistory
Недавно я иронизировал по поводу нового Российского «закона о милиции». В котором российские милиционеры должны будут получить огромные права по контролю над своими гражданами, а следовательно по выбиванию денег практически из всех. Но наша ненька Украина в этом благородном деле решила не отставать и уже подготовила закон – «Закону про боротьбу з відмиванням коштів» (перевод на русский – Закон о борьбе с отмыванием средств). Звучит благородно, но суть…
Итак, откуда я всё это узнал? Один мой знакомый нотариус, не далее как сегодня, посетил семинар, посвящённый применению этого закона. Рекомендации, которые были высказаны на этом семинаре, меня просто шокировали. Кстати говоря, на семинаре предупредили, что информация конфиденциальная и не подлежит разглашению.
Итак, нотариальные конторы, хоть частные, хоть государственные, с сегодняшнего дня становятся первой ступенью финансового мониторинга своих граждан. Они обязаны сообщать, куда следует, обо всех сделках от 400 000 гривен и выше. Что бы вам было понятно, переведу на доллары, это около 50 000$ - цена самой захудалой квартиры.
Но это только первая ступень. Вторая ступень это банки. Банки должны сообщать о суммах гораздо меньших – 150 000 гривен (чуть меньше 20 000 $ - цена средненькой машины). То есть если вы сделали вклад в пределах этой суммы или выше, о вас тут же обязаны сообщить. Кроме того, с сего дня на банк возлагается обязанность выяснить у вас откуда вы взяли свои деньги. Ну, как, вы ещё доверяете банкам?
Ну и самая важная вещь, которая меня наиболее шокировала – И НОТАРИУСЫ И БАНКИ ДОЛЖНЫ СКРЫВАТЬ ОТ ГРАЖДАН СУЩЕСТВОВАНИЕ ЭТОГО ЗАКОНА. Попросту говоря, если вы не интересуетесь юриспруденцией и не следите за работой Верховной Рады, то вам ни кто не должен сообщать, что о вашей финансовой деятельности докладывают…
Теперь, для тех, кто не понимает, сообщаю, для чего всё это сделано. Надеюсь, все понимают, что ни кто не собирается бороться с отмыванием, а уж тем более с терроризмом. Просто власти необходима база данных – у кого ещё есть деньги и с кого можно получать… Все прекрасно понимают после совершения какой либо сделки, свыше указанной суммы, к вам придут, и потребуют доказать легальность ваших средств. Если же вы этого сделать не сможете то предложат решить вопрос… Как говорится, за долю малую. Я надеюсь, все понимают, что ни каким депутатам на Майбахах и Бентли таких вопросов задавать ни кто не будет. Просто этот закон даст возможность купить Бентли тем, у кого из власти его ещё нет.
Естественно вам расскажут, что этот закон создан для выведения финансов из тени. Но, почему-то, из тени будут выводить мелких предпринимателей, у которых один ларёк и он еле-еле сводит концы с концами. Ни Коломойскому, ни Ахметову вопросы о том, откуда они взяли деньги на покупку своих заводов, особенно самых первых в начале 90-х, ни кто задавать не будет. Иначе все заводы придётся забрать. Ведь они их просто украли у своих сограждан. Так же ни кто не будет задавать вопросы ни одной из партий, откуда они взяли свои миллиарды на предвыборные компании. Кто же у них спросит, ведь они этот закон написали.
Ну и в заключении, хочу сообщить – для чего я всё это написал. Что бы все обычные люди, скопившие деньги, например, на покупку машины, не несли их в банк, и вообще старались не светиться. Иначе вы просто можете лишиться своих денег, или пожизненно платить дань ментам.
ПРОШУ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПЕРЕПОСТИТЬ ЭТОТ ПОСТ.
спижжено в
alternathistory
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
Ги-ги,
Date: 2010-09-15 11:20 am (UTC)Re: Ги-ги,
Date: 2010-09-15 11:31 am (UTC)no subject
Date: 2010-09-15 12:39 pm (UTC)Сам не знаю де можна 150 тищ заробити. Хіба що спіздить десь.
Хоча да, будь-яка оборутка з нерухомістю - і зразу попадос.
no subject
Date: 2010-09-15 12:43 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-15 12:40 pm (UTC)А якщо вклади по банкам "розмазувати", що не перевищувало тих 150 000?
no subject
Date: 2010-09-15 12:44 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-15 01:00 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-15 01:10 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-15 03:00 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-15 03:50 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-15 06:53 pm (UTC)Інформація про трансакцію просто потрапляє в базу даних. Постукають лише тоді коли поліція виявила порушення закону і відкрила кримінальну справу, перед цим вилучивши з установ оригінали документів що підтверджують трансакції.
no subject
Date: 2010-09-15 06:54 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-15 06:57 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-16 10:43 am (UTC)бред. и чего это вы не сможете доказать откуда деньги? Вам есть чего бояться?
и раньше мониторили.. и щас мониторят. и будут мониторить.
тот же приват-банк. если хочешь обменять валюту - должен сообщить свой номер телефона. чем не мониторинг?
no subject
Date: 2010-09-16 01:24 pm (UTC)а номер приват берут при любой транзакции. напр. проплата по счету,-- потом присылают смс, что деньги прошли.
no subject
Date: 2010-09-16 01:28 pm (UTC)no subject
Date: 2010-09-16 01:34 pm (UTC)емнип, паспорт ни в одном, ни в другом случае не требуют, просят телефон, на который и присылают смс.
Вы пишете: "если хочешь обменять валюту - должен сообщить свой номер телефона. чем не мониторинг?"
Ответ: тем, что телефон у человека, зашедшего в обменник, может быть вовсе не привязан к его личности. к тому же, кто мешает сказать произвольный набор цифр? все равно никак не проверяется.
no subject
Date: 2010-09-16 01:39 pm (UTC)произвольный не скажите. на Ваш телефон приходит смс с кодом из 4 цифр, и пока вы их не скажите - кассир не проведёт операцию.
no subject
Date: 2010-09-16 01:48 pm (UTC)цифр не припоминаю. в обменнике -- может быть (хотя не помню такого), при проведении операций по счетам в кассе никаких цифр точно не было.
если может-может, значит, телефон будет лишь подтверждением, когда Вас изловят другим путем, а тут еще и телефон с номером. для этого же и камеры. от своей физиономии избавиться сложнее, и не скажешь, что кто-то взял поносить или украл.
no subject
Date: 2010-09-16 01:50 pm (UTC)